Gyorsan felismerték a kriptovalutákban rejlő lehetőségeket a bűnözők. Az Europol tavalyi jelentése szerint a pénzmosási ügyek egyre nagyobb, az akkori becslések szerint legalább három százalékánál használnak bitcoint vagy más, hozzá hasonló digitális fizetési eszközöket – és az arány folyamatosan nő.
Egy idei beszámolóban pedig több nemzeti rendvédelmi szerv tapasztalatait összegezve arra figyelmeztettek, hogy számos nagyvárosban már az utcai drogárusoknál is lehet kriptovalutával fizetni.
A bitcoin neve mindazonáltal a legszorosabban az internetes támadásokkal fonódott össze: októberben a több száz számítógépet megfertőző Bad Rabit nevű zsarolóvírus (ransomware) terjesztői csakúgy, mint korábban a jelentős károkat okozó Petyáé és a WannaCryé is bitcoinban követeltek váltságdíjat a „túszul ejtett” fájlokért. Annak ellenére, hogy a hatóságok szerint nem tanácsos fizetni a hekkereknek, csak a WannaCry esetében 140 ezer dollárra, azaz durván 38 millió forint körüli összegre becsülik a kiberbűnözők bevételét. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a bitcoin mellé egyre gyorsabban zárkóznak fel az alternatívái: a zcash, a monero, valamint az ethereum főként a fekete-kereskedelemben tesznek szert egyre nagyobb népszerűségre. Az átrendeződés oka, hogy a kezdetben visszafejthetetlennek hitt bitcointranzakciókat az utóbbi időben sikerült lenyomozniuk a hatóságoknak.
A rendszer tehát mégsem teljesen képes elrejteni a felhasználókat – pontosabban sok felhasználó hagy maga után olyan digitális láb- és ujjlenyomatokat, amelyeken elindulva azonosíthatóvá válnak. Az Európai Unió Tanácsának kiberbűnözésről szóló ez évi jelentése is rámutatott arra, hogy a kriprovalutákat használó bűnözők egy része – a hatóságok szerencséjére – nem kellően felkészült, avatatlan kézben pedig a legjobb technológia sem ér sokat. Ezt felismerve megjelentek az első olyan vállalkozások, amelyek adatbázisokba gyűjtik az interneten fellelhető információkat, s ezek segítségével szükség esetén segítenek kiszűrni a törvénytelen tranzakciókat. Ilyen a londoni székhelyű Elliptic, amely állítólag több millió bitcoinfelhasználó azonosításához szükséges adattal rendelkezik, és angol sajtóhírek szerint több esetben sikeresen működtek együtt fegyver- és drogkereskedők, valamint pénzmosodák felhajtásában.
Az Elliptichez hasonló magánvállalkozások mintájára a nyugati államok rendőri szervei is megkezdték az adatbázis-építést, amelyben nagy segítségükre van az egy-egy nemzetközi akció keretében ölükbe hulló információs háló. Idén júniusban például az Europol, az FBI, a DEA és a holland rendőrség ütött rajta az egyik legnagyobb internetes feketepiacon, az AlphaBayen.
A platform a legszerényebb becslések szerint is egymilliárd dolláros forgalmat bonyolított.
A hatóságok számára azonban a legértékesebbnek a 200 ezer felhasználó és a 40 ezer eladó adatai bizonyultak.