Az eset 2008-ban történt, amikor Pahor miniszterelnök volt, Iránt pedig az ENSZ szankciói sújtották.
Iraj Farrokhzadeh iráni származású brit állampolgár 2008-ban nyitott számlát a legnagyobb szlovén bankban, amelyen keresztül az ezt követő másfél évben iráni bankokból 9000 ezer bankszámlára világszerte közel 1 milliárd dollárt utalt át. Az eset tavaly került nyilvánosságra.
Több parlamenti bizottság is alakult az ügy kivizsgálására, és több tucat tanút hallgattak meg, mert a feltételezések szerint Szlovénia megszegte ezzel az embargót, valamint a gyanús banki tranzakciókra és pénzmosásra került sor.
Vinko Möderndorfer bizottsági elnök a vizsgálat eredményeként csütörtökön több bankárt és az NLB-t ellenőrző bizottság tagait jelölte meg a botrány felelősének, valamint politikai felelőséggel vádolta Borut Pahor elnököt és Franc Krizanic akkori pénzügyminisztert is.
A szlovén elnök elismerte, hogy hivatala kapott értesítést a titkosszolgálattól (SOVA) a gyanús pénzügyi tranzakciókról, de ő nem olvasta a jelentést. Mint mondta: tanácsadóira hagyatkozott, az esetről pedig csak az ügy kirobbanásakor szerzett tudomást tavaly.
„Nem az államfő feladata, hogy lépéseket tegyen, ha valamilyen információhoz jut” – hangoztatta.
Egyelőre nem lehet tudni, hogy a fent említett összegből támogatták-e a terrorizmust vagy a nukleáris fegyverek elterjedését.