Bőven akadt dolga tavaly a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kötelékében működő pénzmosás elleni információs irodának. Az iroda beszámolójából kiderült: a múlt évben nagyjából 8800, pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jelzés futott be hozzájuk, egy-egy hónapra 600-800 eset jutott.
Legtöbbször a hitelvilág szereplői – a bankok, a takarékszövetkezetek, a befektetési és más pénzügyi szolgáltatók – adtak információt a hatóságnak. Volt olyan bank, amelyik egymaga 2500 alkalommal kereste meg a NAV különleges irodáját. De pénzváltók, könyvelők, ügyvédek, közjegyzők és postai szolgáltatók is küldtek információkat.
Az adatokat az iroda számos esetben továbbította a bűnüldözés szervezeteinek. A pénzmosás elleni egység majdnem ötszáz üggyel kapcsolatban a költségvetési csalásokat és más visszaéléseket vizsgáló NAV-os pénzügyi nyomozókat kereste meg.
Ezek az információk új eljárások alapjául szolgálhattak vagy a már folyamatban lévő büntetőügyek megoldásában nyújthattak segítséget. Az iroda emellett több mint négyszáz alkalommal a rendőrséghez fordult, és százas nagyságrendben küldött ismereteket a Terrorelhárítási Központnak, valamint a Nemzetbiztonsági Szolgálatnak is.
Külön is érdemes kiemelni, hogy pénzmosási gyanú miatt havonta átlagosan húsz ügyleti megbízást függesztettek fel tavaly: az esetek kétharmadában az iroda kezdeményezte az átutalások megakasztását, máskor az adott bankok, pénzügyi szervezetek fellépése állított akadályt a tranzakciók végrehajtása elé.
Lényeges az is, hogy a különféle büntetőeljárások elindítása miatt meglehetősen nagy összeget helyezett biztonságba a hatóság: 1,1 milliárd forint mellett 3,2 millió eurót, valamint közel egymillió dollárt és ötvenezer angol fontot vontak el az érintettektől. Mindent összevetve tavaly körülbelül 2,4 milliárd forint akadt fenn a bűnüldözés hálóján.