Egyre tovább gyűrűzik minden idők egyik legnagyobb nemzetközi pénzmosási botrányának nyomozása, miután szerdai hírek szerint az amerikai bankpiaci szabályozó és a jegybank szerepét ellátó Federal Reserve (Fed) vizsgálatot indított a Deutsche Bank ellen. A világ 15., egyben Németország legjelentősebb bankja érintett lehet a Danske Bankból kiinduló botrányhullámban, az ügyben jelen ismeretek szerint 230 milliárd dollárt igyekezhettek nemzetközi közvetítőcsatornákon keresztül tisztára mosni.
A dán pénzintézet észt üzletágán keresztül került a figyelem középpontjába, miután a hatóságoknál felmerült a gyanú, hogy a leányvállalat közreműködik volt szovjet tagállamokból jövő, kétes eredetű pénzek tisztára mosásában. A Deutsche volt az egyik pénzintézet, amely közvetített abban a tranzakciós folyamatban, ahol a tisztára mosandó összegeket amerikai dollárra váltották. A bank vezetése azzal védekezett, hogy mindössze a Danske Bank közvetítő partnereként jártak el, a pénzek forrását, azok törvényességét a feladónak, ebben az esetben a dán partnernek a felelőssége vizsgálni.
Ez úgy tűnik, nem hatotta meg a Fedet, amely most arra kíváncsi, vajon a Deutsche miért nem tudhatta, illetve miért nem lépett fel aktívabban, noha erős lehetett a gyanú, hogy az így megmozgatott tetemes pénzösszeg jelentős része származhat illegális forrásokból. Mint arról a nemzetközi hírügynökségek – így a Bloomberg és a Reuters – beszámoltak: a Deutsche tagadta, hogy hivatali vizsgálat zajlana ellene, állítása szerint mindössze adatokat kért be a Fed – csakúgy, mint a több országot érintő botrány felügyeletei –, és a Deutsche Bank mindenben együttműködik. – Az újabb vizsgálat híre negatív, még akkor is, ha a kimenetéről még semmit sem tudni, egyelőre ugyanis korai fázisában tart a vizsgálat – kommentálta a fejleményt az Erste Befektetési Zrt.
Más, jelentős piaci szereplőknek is meggyűlt a bajuk a szabályozószervekkel. Egy többéves vizsgálat eredményeként az Európai Bizottság 570,6 millió euróra büntette a MasterCardot. A magyar bruttó hazai termék (GDP) megközelítőleg fél százalékát kitevő büntetés oka, hogy a kártyatársaság korlátozta kereskedelmi partnereit, miután azok nem válogathattak a nemzetközi porondon a legjobb díjajánlatok között. Ez a megkötés pedig sérti az uniós előírásokat. Az úgynevezett interchange-díjakkal kapcsolatban már a Gazdasági Versenyhivatal is elmarasztalta korábban a céget, többek között azzal magyarázva, hogy a MasterCardnak immár behozhatatlan piaci előnye van Magyarországon.
Hazánkban, az év eleje óta eltelt néhány hét alatt kevesebb dolga volt a pénzpiacok felügyeletét is ellátó Magyar Nemzeti Banknak (MNB), mint külföldi társainak. Idén eddig mindössze maroknyi esetről számoltak be a hatóságok, főként piacfelügyeleti közlemény útján tájékoztatva a nyilvánosságot, és az ügyek is inkább kisebb szereplőket érintettek. Az MNB ezekben az esetekben összesen 39,5 millió bírságot rótt ki engedély nélküli követelésvásárlás, pénzforgalmi jogszabálysértések, jogosulatlanul végzett portfóliókezelés, illetve informatikai és vállalatirányítási hiányosságok miatt. Ezek mellett két magánszeméllyel szemben folyik két piacfelügyeleti eljárás is.