2018. június 19. kedd 05:55
Ezrével tettek tavaly bejelentést a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő információs irodájánál.
2017. december 5. kedd 23:45
Őrizetbe vette kedden a francia rendőrség egy 27 éves francia iszlamista nő szüleit, amiért feltehetően több ezer eurót küldtek az elmúlt években lányuknak Szíriába, aki 2013-ban csatlakozott az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezethez.
2017. április 27. csütörtök 05:50
Tavaly majdnem kilencezer, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei közt működő pénzmosás elleni irodánál.
2017. április 12. szerda 17:34
A kormány célja, hogy a nemzetközi előírásokkal hozza összhangba a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályrendszert.
2016. december 21. szerda 05:55
Magyarországon idén már kilenc bejelentés érkezett a pénzmosás ellen küzdő egységhez a virtuális pénzek használata miatt.
2016. július 9. szombat 06:52
A kétes esetekről itthon az adóhatóság kötelékében működő pénzmosás elleni iroda is információt kaphat a szolgáltatóktól vagy a külföldi hatóságoktól.