Címke: pénzmosás

A vád szerint a nemzetközi bűnszervezet tagjaként működő 36 terhelt kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigarettakereskedelemmel is foglalkozott.

Ezekre utalva hangsúlyozta: ha egyik-másik bűncselekmény felbukkan a hatóságok előtt, akkor „nagyon gondosan kell vizsgálni”, hogy van-e kapcsolódásuk a többihez.

Számos hazai vállalkozásnak kellett szeptember végéig új belső szabályzatot készíteni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvénynek megfelelően.

Októbertől a szolgáltatóknak bármilyen új, céges ügyfélkapcsolat létesítésénél rögzíteniük kell a cég mögött álló azon magánszemély (tényleges tulajdonos) adatait, aki a szervezetben 25 százalékos többséggel rendelkezik, vagy aki a szervezet felett egyéb módon irányítást, ellenőrzést gyakorol – hívta fel a figyelmet a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.

Szeptember 30-ig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni új törvénynek megfelelően számos cégnek új belső szabályzatot kell készítenie – hívja fel a figyelmet a vallalkozokforuma.hu szakértője, az Írisz Office Könyvelő, Tanácsadó Zrt.

A brazil legfelsőbb bíróság engedélyezte kedden, hogy új nyomozás induljon Michel Temer elnök ellen korrupció és pénzmosás gyanújával, ismét megnyitva a lehetőséget azelőtt, hogy alkotmányos vádeljárásban felfüggesszék hivatalából.

Szigorodnak az ügyfél-átvilágítás és az ehhez kapcsolódó monitoring tevékenység szabályai a pénzügyi intézményeknél, az új rendelet előírásai csütörtöktől hatályosak – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) MTI-nek küldött csütörtöki közleményében.

A rezsiszámlákat, valamint az adókat és a bírságokat továbbra is úgy adhatják fel az ügyfelek a postán, mint eddig, a változás csupán a csekkek 2-3 százalékát érinti.