2018. augusztus 5. vasárnap 09:26
Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség. A vádlott cégének bankszámlájára mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár érkezett.
2018. július 30. hétfő 10:00
Nem a globális felmelegedés és az éhínség, hanem a globális gazemberség az eredendő oka a szűnni nem akaró migrációnak. A többi mind okozat.
2018. július 27. péntek 05:45
A NAV berkeiben működő egység rámutatott: érdemes figyelni a gyanús e-maileket és az informatikai rendszerek sértetlenségét.
2018. július 6. péntek 16:52
2018. június 19. kedd 05:55
Ezrével tettek tavaly bejelentést a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő információs irodájánál.
2018. május 17. csütörtök 19:45
Egyelőre nem lehet tudni, hogy a kérdéses összegből támogatták-e a terrorizmust vagy a nukleáris fegyverek elterjedését.
2018. március 27. kedd 05:50
Tételesen cáfolta tegnap a Legfőbb Ügyészség, az ORFK és az MKB a Magyar Nemzet Gyémánttá vált „alkotmányos költség”, magyar védett tanú Amerikában című írásának minden állítását.
2018. március 26. hétfő 17:49
Az Ügyészség tudomása szerint egyik eljárásban sem merült fel, hogy az elmúlt években EU-s pályázatokból 3-4 milliárd eurót visszaosztottak volna "jutalék" gyanánt kormánypárti politikusok részére.
2018. március 26. hétfő 16:25
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt folytatott nyomozást egy, most is az USA-ban tartózkodó férfi ellen.
2017. december 23. szombat 18:23
Az Europol jelentése szerint a pénzmosási ügyek egyre nagyobb százalékánál használnak bitcoint vagy más hasonló digitális fizetési eszközöket.