2019. április 22., hétfő, Csilla, Noémi napja

Címke: pénzmosás

77 cikk 1/8 oldal

Újabb vád Tarsoly és társai ellen

Bűnszervezetben elkövetett hűtlen kezeléssel és pénzmosással vádolta meg a Fővárosi Főügyészség a Quaestor-botrányban már bíróság elé állított Tarsoly Csabát, valamint négy társát.

Akad dolguk a piacfelügyelőknek

A több országon átívelő Danske Bank-botrány ügyében immár a legnagyobb német pénzintézetet Amerikában is célba vették, miközben Európában a fizetőkártya-piacon vagyont jelentő büntetést róttak ki.

Vizsgálják a Botka Lászlót is érintő feljelentést

Szabó Bálint bűnszervezetben elkövetett csődbűntett, pénzmosás, tiltott pártfinanszírozás, hivatali visszaélés, vesztegetés és más bűncselekmények gyanújával fordult a Legfőbb Ügyészséghez.

Pénzmosással gyanúsítják a Deutsche Bankot

A legnagyobb német pénzintézethez az úgynevezett Panama-akták vezették el a nyomozókat. A bank a feltételezések szerint bűntettekből származó pénzeket segített adóparadicsomokba vándorolni.

A NAV egy fesztiválszervező csoporttal szemben nyomoz

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomozást indított egy fesztiválszervező csoporttal szemben, amelyben magyar és külföldi cégek is érintettek. Ennek hatására az ügyben érintett magyar cég által idén befizetett adó összege elérte a 90 millió forintot, míg a társaság az elmúlt 5 év alatt csupán 13 millió forintot fizetett be a költségvetésbe – közölte a NAV csütörtökön az MTI-vel.

Szigorodik a pénzmosás elleni szabályrendszer

Büntetőjogi előírásokkal kívánják megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, amit a többi között a terrorizmus finanszírozására használhatnának fel.

Az EU tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel – közölte az uniós tanács csütörtökön.
77 cikk 1/8 oldal
Vissza az oldal tetejére

Oldalainkon sütiket használunk a jobb működés érdekében. Adatvédelmi nyilatkozatunkból tájékozódhat az Ön adatainak védelméről. Adatvédelmi nyilatkozatunkat itt olvashatja el.