2018. december 20. csütörtök 07:42
Vádat emelt Michel Temer leköszönő brazil elnök ellen korrupció és pénzmosás miatt a legfőbb ügyész helyi idő szerint szerdán Brasíliában.
2018. december 3. hétfő 07:20
Szabó Bálint bűnszervezetben elkövetett csődbűntett, pénzmosás, tiltott pártfinanszírozás, hivatali visszaélés, vesztegetés és más bűncselekmények gyanújával fordult a Legfőbb Ügyészséghez.
2018. november 30. péntek 08:47
A legnagyobb német pénzintézethez az úgynevezett Panama-akták vezették el a nyomozókat. A bank a feltételezések szerint bűntettekből származó pénzeket segített adóparadicsomokba vándorolni.
2018. november 15. csütörtök 16:58
A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomozást indított egy fesztiválszervező csoporttal szemben, amelyben magyar és külföldi cégek is érintettek. Ennek hatására az ügyben érintett magyar cég által idén befizetett adó összege elérte a 90 millió forintot, míg a társaság az elmúlt 5 év alatt csupán 13 millió forintot fizetett be a költségvetésbe – közölte a NAV csütörtökön az MTI-vel.
2018. október 12. péntek 16:30
Büntetőjogi előírásokkal kívánják megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, amit a többi között a terrorizmus finanszírozására használhatnának fel.
2018. október 11. csütörtök 15:09
Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel – közölte az uniós tanács csütörtökön.
