Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség. A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy – a nyomozás állása szerint ismeretlen – külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak – közölte tegnap a főügyészség.
A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.
A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait. Ezek birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú e-mailt írt, amelyben a cég által megrendelt termék árának átutalását a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.
A férfi a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd a pénzt átadta a külföldi férfinak. A vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár egy houstoni székhelyű társaságtól. A cég feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt a pénzt már nem tudta felvenni.